（原标题：第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2025-045 上海剑桥科技股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月18日召开，会议由董事长Gerald G Wong先生主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。会议审议通过了2025年半年度报告及其摘要、2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告、关于调整2025年半年度现金分红预案并制定2025年半年度现金分红方案的议案、关于修订发行境外上市股份后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案以及关于召开2025年第二次临时股东会的议案。根据公司2025年1-6月归属于上市公司股东的净利润12,090.44万元及实际经营情况，调整后的现金分红预案为每10股派发现金红利0.452元（含税），分红金额为12,114,496.81元。修订后的章程草案与现行A股《公司章程》核心条款一致，尚需提交公司股东会审议批准。公司将于2025年9月3日14:30召开2025年第二次临时股东会。
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