（原标题：禾丰股份第八届董事会第十二次会议决议公告）
禾丰食品股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2025年8月15日召开，会议由董事长金卫东先生主持，应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下议案：1. 2025年半年度报告及其摘要；2. 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告；3. 2022年公开发行可转换公司债券募投项目结项及终止并将部分结余募集资金用于新增募投项目，该议案需提交股东大会审议；4. 调整2025年度向金融机构申请综合授信额度，需提交股东大会审议；5. 追加2025年度担保预计额度及被担保对象，需提交股东大会审议；6. 公司向控股子公司增资暨关联交易，关联董事金卫东、邱嘉辉回避表决；7. 调整2025年度日常关联交易预计，关联董事金卫东、邱嘉辉回避表决，需提交股东大会审议；8. 购买董事和高级管理人员责任险，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议；9. 提请召开2025年第三次临时股东大会；10. 提请召开“禾丰转债”2025年第一次债券持有人会议。所有议案均获得通过，具体内容详见上海证券交易所网站。
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