福元医药: 北京福元医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京福元医药股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告）

证券代码：601089 证券简称：福元医药 公告编号：临2025-058

北京福元医药股份有限公司第三届董事会第二次会议于2025年8月5日以书面及邮件方式发出会议通知，于2025年8月15日在北京以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，其中4名董事以通讯表决方式出席。会议由董事长黄河先生主持，监事及高级管理人员列席会议，会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》规定，决议合法有效。

会议审议通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告，该议案已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

会议还审议通过了《关于2025年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。北京福元医药股份有限公司董事会2025年8月19日。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。