（原标题：大业股份第五届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-032
山东大业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年8月18日在公司五楼会议室召开，应参加董事5人，实际参加5人，会议由董事长窦勇先生主持，监事和部分高级管理人员列席。会议符合相关法律法规和公司章程。
会议审议通过三项议案：
审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，认为报告内容客观、公正、真实反映了公司经营状况，同意报出。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于核销部分应收账款坏账准备的议案》，认为核销符合《企业会计准则》及相关会计政策，能公允反映财务状况，提供更真实可靠的会计信息，同意核销。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《山东大业股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案》。表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。山东大业股份有限公司董事会2025年8月19日。
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