（原标题：第七届董事会第十二次会议决议公告）
浙江一鸣食品股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到会董事7人，实际参加董事7人。会议由董事长朱立科先生主持，全部高级管理人员列席。
会议审议通过了三项议案：一是《公司2025年半年度报告及其摘要》，内容详见同日在上海证券交易所网站发布的公告，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，同样详见同日在上海证券交易所网站发布的公告，该议案尚需提交股东会审议，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，内容详见同日在上海证券交易所网站发布的公告，投票结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第七届董事会第十二次会议决议和第七届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。特此公告。浙江一鸣食品股份有限公司董事会2025年8月18日。
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