（原标题：城建发展第九届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：600266证券简称：城建发展公告编号：2025-41
北京城建投资发展股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2025年8月15日在公司六楼会议室召开，应参会董事7人，实际参会董事7人，董事长齐占峰主持会议，部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：
一是关于公司与关联人合作投资房地产项目的议案。公司拟与北京金第房地产开发有限责任公司组成联合体独立或联合外部企业合作投资北京市内房地产项目，总投资额不超过55亿元。金第公司为公司关联人，本次交易构成关联交易。合作各方将以现金形式支付竞买保证金和地价款，竞得土地后共同设立项目公司，由公司控股，注册资本金按地价款100%实缴。项目后续资金优先通过开发贷款解决，不足部分由股东按股权比例提供资金支持，公司总借款额度不超过30亿元。该议案需提交股东大会审议，关联董事齐占峰、杨芝萍回避表决，表决结果为5票赞成。
二是关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，表决结果为7票赞成。
北京城建投资发展股份有限公司董事会2025年8月16日。
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