（原标题：第五届董事会第五十六次会议决议公告）
证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-039 广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第五十六次会议于2025年8月15日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2025年8月12日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以通讯方式出席。会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》，副总经理丘俊威先生因个人身体原因不再担任公司副总经理职务，解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后丘俊威先生的具体工作将由公司另行安排，本次解聘事项不会对公司日常生产经营活动的正常运作产生不利影响。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于解聘公司副总经理的公告》（公告编号：2025-040）。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第五届董事会第五十六次会议决议及第五届董事会提名委员会2025年第二次会议决议。广东天禾农资股份有限公司董事会2025年8月16日。
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