（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-066 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年8月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长杨晓初先生召集和主持。会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过45300万元闲置募集资金暂时补充流动资金，其中可转换债券闲置募集资金不超过38000万元，非公开发行股票部分闲置募集资金不超过7300万元。该笔资金仅限于公司及子公司河南龙大牧原肉食品有限公司、聊城龙大肉食品有限公司、潍坊振祥食品有限公司、烟台龙大养殖有限公司的主营业务相关的生产经营使用，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。董事会批准开设募集资金专项账户，并签订相关监管协议，专项用于闲置募集资金临时补充流动资金。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括第六届董事会第三次会议决议。
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