汇纳科技: 汇纳科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：汇纳科技股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技公告编号：2025-050 汇纳科技股份有限公司将于2025年9月1日下午15:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为上海市浦东新区张江川和路55弄6号楼三楼会议室。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月1日9:15-15:00。股权登记日为2025年8月25日。会议审议事项包括调整董事会席位、修订公司章程及公司治理制度、改选第四届董事会非独立董事和独立董事等议案。其中议案1、议案4及部分子议案需特别决议通过，议案2和议案3采用累积投票表决方式。自然人股东和法人股东需按要求提供相应证件办理登记手续，异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式：联系人高文熠，电话021-60220636，传真021-50893730。参会股东食宿、交通费用自理。附件包括网络投票操作流程和授权委托书。