航天电子: 航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：航天时代电子技术股份有限公司董事会2025年第八次会议决议公告）

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2025-047 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025 年第八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况如下：会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定；公司于 2025年 8月 12日发出书面通知；会议于 2025年 8月 15日以通讯表决方式召开；应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司决定使用不超过 23.39亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12个月。公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为不影响募集资金投资计划的正常进行，仅限于与公司主营业务相关的经营活动。

公司保荐人中信证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。详情请见同日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告。特此公告。航天时代电子技术股份有限公司董事会 2025年 8月 16日。