（原标题：董事会决议公告）
烟台龙源电力技术股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2025年8月14日召开，会议审议通过了以下议案：一是审议通过《董事会审计委员会更名并补选委员》的议案，将董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，成员调整为主任刘松源，成员赵毅、马丽群。二是审议通过公司《2025年半年度报告及摘要》的议案，董事和高级管理人员确认报告真实、准确、完整。三是审议通过公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。四是审议通过公司《2025年半年度在国家能源集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告》的议案，关联董事回避表决。五是审议通过公司《总经理工作细则》的议案。六是审议通过公司《关于废止部分公司治理制度》的议案，废止《重大经营决策规则》及《突发事件处理制度》。七是审议通过公司《市值管理制度》的议案。八是审议通过《聘任公司高级管理人员》的议案，聘任刘克冷先生为公司副总经理。会议通知、召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
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