西典新能: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-054

苏州西典新能源电气股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年8月14日召开，会议应到董事5人，实到董事5人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》，具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及摘要。

2. 审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，拟每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发人民币62,738,732.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

3. 审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

4. 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。

5. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

6. 审议通过《关于使用自有资金方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

7. 审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

8. 审议通过《关于公司第一期员工持股计划预留份额分配的议案》。

9. 审议通过《关于公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。

10. 审议通过《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》。

11. 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

12. 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月4日召开第三次临时股东会。