盛视科技: 董事会战略委员会议事规则（2025年8月）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会战略委员会议事规则（2025年8月））

盛视科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则旨在适应公司战略发展需要，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》制定。战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责研究并提出公司长期发展战略和重大投资决策建议。委员会由三名董事组成，至少包括一名独立董事，由董事长担任主任委员，任期与董事会一致。战略委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划、重大投资融资方案、资本运作及资产经营项目等进行研究并提出建议，对相关事项实施进行检查，并负责董事会授权的其他事宜。投资评审小组负责前期准备工作，向战略委员会提交正式提案。战略委员会会议分为例会和临时会议，例会每年至少召开一次，会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存至少十年，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。出席人员对会议内容负有保密义务。本规则自董事会审议通过后生效。

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