顺灏股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

上海顺灏新材料科技股份有限公司决定于2025年9月5日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，审议第六届董事会第九次会议及第六届监事会第七次会议提交的相关议案。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年9月5日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年9月1日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的律师等。会议地点为上海市普陀区真陈路200号公司一楼会议室。主要审议事项包括修订公司章程及不设监事会、制定及修订公司部分治理制度、聘请H股发行并上市审计机构、选举张善从先生为第六届董事会非独立董事。其中，修订公司章程及不设监事会、修订股东大会议事规则和董事会议事规则为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票并披露。登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年9月4日9:00-17:00。联系人杜云波、周晓峰，电话021-66278702。与会股东食宿费及交通费自理。

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