药石科技: 第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第九次会议决议公告）

南京药石科技股份有限公司第四届董事会第九次会议于2025年8月14日以电子通讯方式召开，全体董事一致同意豁免提前通知期限。会议由董事长杨民民先生召集，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于提前赎回药石转债的议案》。自2025年7月25日至2025年8月14日，公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格33.61元/股的130%（即43.69元/股）的情形，触发药石转债的有条件赎回条款。董事会决定行使“药石转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回事宜。华泰联合证券有限责任公司出具了无异议的核查意见，北京国枫律师事务所出具了关于公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。具体内容详见公司于创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括董事会决议、华泰联合证券核查意见及北京国枫律师事务所法律意见书。特此公告。南京药石科技股份有限公司董事会2025年8月15日。

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