（原标题：半年报董事会决议公告）
浙江铖昌科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年8月13日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：1、《2025年半年度报告全文及摘要》；2、《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；3、《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》；4、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；5、《关于修订公司章程的议案》，该议案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；6、《关于制定、修订部分内部治理制度的议案》，修订或废止了25项内部治理制度，其中1至11项需提交股东大会审议；7、《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》，该议案也需提交股东大会审议；8、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。所有议案均获得9票一致通过。相关公告详见《证券时报》《证券日报》《 》和巨潮资讯网。
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