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科陆电子: 董事会秘书工作规范（2025年8月）内容摘要

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2025-08-14 22:32:21

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（原标题：董事会秘书工作规范（2025年8月））

深圳市科陆电子科技股份有限公司发布董事会秘书工作规范，旨在规范董事会秘书选任及履职，完善公司法人治理结构。董事会秘书为公司高级管理人员，是公司与深圳证券交易所之间的指定联络人，需具备财务、管理、法律专业知识，并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘，且需向深圳证券交易所报送相关文件。董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理、董事会会议筹备等工作，确保公司及相关信息披露义务人遵守信息披露规定。公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，任何机构和个人不得干预其正常履职行为。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍和严重阻挠时，可以直接向深圳证券交易所报告。本工作规范自董事会审议通过之日起生效。

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