信维通信: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2025-041 深圳市信维通信股份有限公司将于2025年9月5日（星期五）下午14:00召开2025年第二次临时股东大会。会议地点为深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区2楼会议室。会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年9月5日，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为09:15-15:00。

会议审议事项包括：变更经营范围及修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、修订《董事会议事规则》、修订《会计师事务所选聘制度》、修订《内部控制制度》，以及选举第六届董事会非独立董事和独立董事。其中，议案1-3为特别决议议案，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过。议案6、7为累积投票方式选举非独立董事及独立董事。

股权登记日为2025年9月1日。出席对象包括截至2025年9月1日下午15:00交易结束后登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。现场会议请提前半小时到达并携带相关证件。