信维通信: 内部控制制度内容摘要_股票频道

（原标题：内部控制制度）

深圳市信维通信股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制，防范化解风险，促进健康发展，保护投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》等法规制定。内部控制涵盖公司各项经济业务，强调关键控制点的落实，确保内部控制覆盖决策、执行、监督等环节。公司内部控制要素包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督。公司完善治理结构，明确各部门职责，确保指令严格执行，内部控制活动涵盖销售、采购、固定资产管理、资金管理、财务报告、信息披露等环节。公司重点加强对关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制，建立相应政策和程序。公司还完善风险评估体系，确保信息准确传递，设立内部审计部门负责监督检查。内部控制检查结果定期向董事会报告，确保内部控制的有效性。公司对违反制度的行为将给予处罚。本制度自股东会通过之日起实施。