（原标题：第五届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-037 海能达通信股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告。会议于2025年8月13日以现场结合电话会议形式召开，应出席9人，实际出席9人，其中6人以通讯表决方式出席。会议由董事长陈清州主持，董事会秘书周炎及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席。
会议审议通过三项议案：一是《关于2025年半年度报告及摘要的议案》，同意对外报送2025年半年度报告及摘要；二是《关于修订公司章程的议案》，同意对公司章程进行修订；三是《关于提议召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会，股权登记日为2025年8月25日。
相关公告详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。备查文件包括第五届董事会第二十次会议决议。特此公告。海能达通信股份有限公司董事会2025年8月14日。
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