科翔股份: 2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的论证分析报告）

广东科翔电子科技股份有限公司计划以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过30,000万元，主要用于智恩电子高端服务器用PCB产线升级项目和补充流动资金。公司旨在通过此次发行优化设备配置，提升高端产品生产能力，布局高端服务器市场，增加高端产品占比，并优化财务结构，增强抗风险能力。

本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。发行方案已获2024年年度股东大会授权，并由第三届董事会第二次会议审议通过，尚需深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册。

公司对本次发行摊薄即期回报进行了分析，并提出多项填补措施，包括优化业务流程、加强募集资金管理、加快募投项目实施进度及制定明确的现金分红规划。控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员均作出相关承诺，确保填补措施的有效实施。