上海建科: 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：603153证券简称：上海建科公告编号：2025-039 上海建科咨询集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告。会议于2025年8月14日以现场结合视频方式召开，应出席董事14名，实际出席13名，非独立董事陈为未出席，董事会秘书列席，董事长王吉杰主持。会议符合相关法律法规。

审议通过三项议案：一是《公司2025年半年度报告》全文及其摘要，经第二届董事会审计委员会第三次会议审议通过后提交董事会，表决结果为13票赞成；二是《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为13票赞成；三是《关于修订公司治理制度的议案》，审议通过了包括《公司董事会审计委员会工作细则》等14项公司治理制度的修订，各专门委员会工作细则已由相应专门委员会审议通过后提交董事会，表决结果均为13票赞成。具体内容详见上海证券交易所网站。