（原标题：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告）
康佳集团股份有限公司于2025年8月14日召开2025年第四次临时股东大会，选举产生第十一届董事会，由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工董事）和3名独立董事。非独立董事为邬建军、曹士平、叶兴斌、余惠良、宋清、孙永强，其中叶兴斌为职工董事；独立董事为李中、潘昭国、刘坚。邬建军当选为第十一届董事会董事长，任期3年。公司同时聘任了新一届高级管理人员，曹士平任总裁，史宏超、杨波、林洪藩任副总裁，余惠良任财务总监。上述人员均符合相关法律法规规定的任职条件。此外，因任期届满，黄新征、王曙光、邓春华不再担任公司董事及独立董事职务，周彬、聂勇、李春雷不再担任原高级管理职务。新任董事会秘书尚未确定，目前由董事长邬建军代行董事会秘书职责。公司对离任的董事和高级管理人员表示感谢。
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