益丰药房: 益丰药房关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告内容摘要

（原标题：益丰药房关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告）

证券代码：603939 证券简称：益丰药房 公告编号：2025-076 债券代码：113682 债券简称：益丰转债 益丰大药房连锁股份有限公司关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。股东会召开日期为2025年8月25日，股权登记日为2025年8月14日。提案人宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业在2025年8月14日提出临时提案并书面提交股东会召集人，提议将关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案提交2025年第二次临时股东会审议。除增加临时提案外，原股东会通知事项不变。现场会议召开日期时间为2025年8月25日14点30分，地点为湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室。网络投票时间为2025年8月25日9:15-15:00。议案包括关于取消监事会并修订《公司章程》等10项，其中议案1至议案9已由第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过，议案10由第五届董事会第二十次会议与第五届监事会第十三次会议审议通过。特此公告。益丰大药房连锁股份有限公司董事会2025年8月15日。