龙旗科技: 2025年第五次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第五次临时股东会决议公告）

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-086 上海龙旗科技股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告。会议于2025年8月14日在上海市徐汇区漕宝路401号1号楼公司会议室召开，由董事长杜军红主持，出席股东和代理人共299人，持有表决权的股份总数为222,014,173股，占公司有表决权股份总数的47.4235%。会议审议通过了四个议案：1、关于制定《上海龙旗科技股份有限公司独立董事工作制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案；2、关于制定《上海龙旗科技股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案；3、关于制定《上海龙旗科技股份有限公司募集资金管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案；4、关于制定《上海龙旗科技股份有限公司对外投资管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）》的议案。各议案的同意票数分别为221,747,373股、221,746,473股、221,746,773股和221,746,773股，同意比例均超过99.8%。本次会议由德恒上海律师事务所律师刘璐、邹孟霖见证，认为会议的召集和召开程序、表决程序及表决结果合法有效。