明阳智能: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-047 明阳智慧能源集团股份公司将于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东大会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议地点为广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园5楼会议室，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议将审议包括修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》、修订《股东大会议事规则》、修订《股东大会网络投票工作制度》、修订《董事会议事规则》、修订《独立董事工作制度》、修订《控股股东和实际控制人行为规范》、修订《募集资金管理制度》等议案，并选举第三届董事会非独立董事候选人张超和林茂亮。上述议案均已在2025年8月14日的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过。股权登记日为2025年8月29日，登记时间为2025年9月3日。会议登记方法及注意事项详见公告全文。联系地址：广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园，电话：0760-28138632，传真：0760-28138974，邮箱：myse@mywind.com.cn。