安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司内部控制制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：安琪酵母股份有限公司内部控制制度（2025年8月修订））

安琪酵母股份有限公司内部控制制度（2025年8月修订稿）旨在加强和规范公司内部控制管理，提高经营效率和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全，防范和化解各类风险。制度涵盖内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督及内部控制披露等内容。公司依据法律法规和公司章程，建立科学有效的职责分工和组织架构，确保各项工作责权到位。董事会对内部控制制度及执行有效性进行总体监控和评价，管理层负责内部控制体系相关制度建立和完善。公司设立审计与风险委员会，负责审核财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。公司通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法，采取不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制等措施，将风险控制在可承受度之内。公司还建立了内部信息传递制度、信息化管理制度、信息披露管理办法等，确保信息沟通顺畅和信息披露及时准确。公司定期对内部控制的有效性进行自我评价，并根据实际情况调整修订本制度。

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