（原标题：兰剑智能科技股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告）
兰剑智能科技股份有限公司于2025年8月13日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的议案。公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度废止。公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期股份登记完成，公司股本总数由102,207,980股增加至102,679,640股，注册资本由人民币102,207,980元增加至人民币102,679,640元。《公司章程》全文删除有关“监事会”“监事”的表述，“股东大会”修改为“股东会”，并根据最新法律法规和注册资本变更情况进行修订。此外，公司还修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》等13项制度，制定了《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等4项新制度。上述部分制度尚需提交股东大会审议。修订后及新制定的部分治理制度全文在上海证券交易所网站予以披露。
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