中水渔业: 半年报董事会决议公告内容摘要

（原标题：半年报董事会决议公告）

中水集团远洋股份有限公司第九届董事会第九次会议于2025年8月14日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2025年半年度报告和报告摘要》，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》，公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》。

3. 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案已经第九届董事会独立董事专门委员会2025年第二次会议审议通过，公司审计与合规委员会审议通过并发表审查意见，具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的专项报告。

4. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司“十四五”发展规划评估执行情况的报告》，公司积极响应国家发展战略，秉持可持续发展理念，不断推进企业转型升级，为制定“十五五”发展规划提供借鉴。

5. 审议通过《中水集团远洋股份有限公司董事会授权事项清单》，根据关于深化子企业董事会建设的实施意见，公司结合实际制定了该清单。

备查文件包括经与会董事签字的董事会决议及其他深交所要求的文件。