三变科技: 关联交易决策制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：关联交易决策制度（2025年8月修订））

三变科技股份有限公司关联交易决策制度（2025年8月修订）旨在加强公司关联交易管理，规范关联交易行为，维护公司、股东和债权人利益，确保关联交易公平、公正、公允。制度适用于公司及纳入合并会计报表范围内的子公司。

关联交易包括重大交易、购买原材料、销售产品、提供或接受劳务、存贷款业务等。关联人分为关联法人和关联自然人，涵盖直接或间接控制公司、持有5%以上股份、公司董事及高管等。

制度规定了关联交易决策程序，包括董事会和股东会审议关联交易时的回避表决机制。与关联自然人成交金额超30万元或与关联法人成交金额超300万元且占公司净资产0.5%以上的交易需披露并履行决策程序。成交金额超3000万元且占净资产5%以上的交易需提交股东会审议，并披露审计或评估报告。

日常关联交易需按类别合理预计年度金额并履行审议程序。公司为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上同意并提交股东会审议。控股或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易视同公司行为。制度自股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。