三变科技: 独立董事制度（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事制度（2025年8月修订））

三变科技股份有限公司独立董事制度（2025年8月修订）旨在完善公司治理结构，充分发挥独立董事作用，保护投资者合法权益。根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等规定制定。独立董事指不在公司担任其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，不受公司及其主要股东影响。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，需具备相关专业知识和经验，每年在公司现场工作时间不少于十五日。

独立董事人数不低于董事会成员总数三分之一，其中至少一名是会计专业人士。独立董事每届任期与其他董事相同，连任不得超过六年。独立董事需亲自出席董事会会议，因故不能出席应书面委托其他独立董事代为出席。独立董事有权独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或核查，并对可能损害公司或中小股东权益的事项发表独立意见。

公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其享有与其他董事同等知情权，并保障其有效行使职权。独立董事履职所需费用由公司承担，公司应给予与其职责相适应的津贴。公司应定期或不定期召开独立董事专门会议，审议相关事项。本制度由公司董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。

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