安琪酵母: 安琪酵母股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：安琪酵母股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订））

安琪酵母股份有限公司董事会议事规则（2025年8月修订稿）旨在规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会运作水平。公司董事会由十一名董事组成，设董事长一名，独立董事六名，董事任期三年，可连选连任。董事会为股东会的常设执行机构，负责召集股东会、执行决议、制定公司战略规划、年度财务预算、利润分配方案等。董事会下设审计与风险、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可由特定股东、董事或审计与风险委员会提议召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联交易事项需非关联董事过半数通过。董事会秘书负责会议记录和决议公告，记录需保存不少于十年。本规则自股东会批准后生效，由董事会负责解释。