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雅创电子: 股东会议事规则 2025.8内容摘要

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2025-08-14 18:35:52

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（原标题：股东会议事规则 2025.8）

上海雅创电子集团股份有限公司股东会议事规则旨在规范公司及股东合法权益，确保股东会依法行使职权。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定。股东会分为年度和临时两种，年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会则在特定情况下召开。股东会职权包括选举和更换董事、审议公司利润分配方案、决定注册资本变更等重大事项。规则明确了股东会的召集、提案与通知、召开流程及决议方式，强调了董事、监事及高级管理人员的责任。股东会决议分为普通决议和特别决议，特别决议需三分之二以上表决权通过。规则还规定了交易、关联交易及对外担保的审议标准，确保公司决策透明、合规。股东会决议内容应符合法律和公司章程，决议无效或可撤销的情况也作了明确规定。规则自股东会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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