（原标题：董事会决议公告）
证券代码：301029 证券简称：怡合达 公告编号：2025-043。东莞怡合达自动化股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2025年8月13日召开，会议由董事长金立国召集，应出席7人，实际出席7人。会议审议并通过了以下议案：1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告及摘要>的议案》；2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；3、审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》；4、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议；5、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》，涉及股东会议事规则、董事会议事规则等多项制度，部分制度需提交股东大会审议；6、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》，该议案需提交股东大会审议；7、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。详细内容见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的相关文件。特此公告。东莞怡合达自动化股份有限公司董事会2025年8月14日。
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