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达实智能: 《董事会秘书工作制度》（2025年8月）内容摘要

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2025-08-14 17:54:30

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（原标题：《董事会秘书工作制度》（2025年8月））

深圳达实智能股份有限公司董事会秘书工作制度旨在规范董事会秘书行为，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，是公司与证券交易所的指定联络人。任职资格要求包括良好的个人品质、职业道德、专业知识及工作经验等。禁止担任董事会秘书的情形包括受市场禁入措施、公开谴责等。董事会秘书职责涵盖信息披露、投资者关系管理、会议筹备与记录、保密工作、培训组织等。公司应为董事会秘书提供必要支持，设立证券部并配备专业人员。董事会秘书由董事会聘任或解聘，任期三年，连聘可连任。公司应建立激励机制，确保董事会秘书享有与其他高管同等的薪酬福利待遇。本制度自董事会通过之日起实施。

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