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亿帆医药: 审计委员会议事规则（2025年8月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-08-14 17:51:38

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（原标题：审计委员会议事规则（2025年8月修订））

审计委员会议事规则由亿帆医药股份有限公司制定，旨在强化董事会决策功能，确保董事会对高管层的有效监督，完善公司治理结构。规则共七章四十九条，涵盖总则、人员组成、职责权限、会议召开与通知、议事与表决程序、信息披露及附则。

审计委员会由不少于3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、审核财务报告、监督内部控制等。委员会每年至少召开四次定期会议，必要时可召开临时会议。会议通知需提前发出，特殊情况可不受通知时限限制。决议需经成员过半数通过，表决方式为记名投票。公司须披露委员会履职情况及重大事项的专项意见。议事规则自董事会审议通过之日起执行。

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