（原标题：广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议决议）
广州安凯微电子股份有限公司第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议于2025年8月12日09:45-10:15召开，会议以现场结合通讯方式举行。会议应到独立董事3人，实到3人，由张海燕女士召集并主持，副总经理兼董事会秘书李瑾懿女士记录。会议审议并通过了《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》。
经审核，独立董事认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。期间未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
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