冰山B: 十届五次董事会议决议公告（英文）内容摘要

（原标题：十届五次董事会议决议公告（英文））

冰山冷热科技股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况 1. 董事会会议通知于2025年8月1日以书面形式发出。 2. 会议于2025年8月13日以通讯表决方式召开。 3. 应出席董事九人，实际出席董事九人。 4. 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议审议情况 1. 审议通过了2025年半年度报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了关于计提资产减值准备的报告，具体内容详见http://www.cninfo.com.cn，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 3. 审议通过了关于修改公司章程的报告，具体内容详见http://www.cninfo.com.cn，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 4. 审议通过了关于修改股东大会议事规则的报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 5. 审议通过了关于修改董事会议事规则的报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 6. 审议通过了关于制定累积投票制实施细则的报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。 7. 审议通过了关于召开2025年第一次临时股东大会的报告，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件 1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的会议议案。

冰山冷热科技股份有限公司董事会 2025年8月14日