有研硅: 有研硅关于取消监事会、修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度的公告内容摘要_股票频道

（原标题：有研硅关于取消监事会、修订《公司章程》、制定和修订部分公司治理制度的公告）

有研半导体硅材料股份公司于2025年8月12日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及制定和修订部分公司治理制度的议案。公司决定不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》及相关规则作出多项修订，包括法定代表人、股份发行、股东会职权、关联交易、对外担保等方面。此外，公司还制定了董事离职管理制度，修订了股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等多项制度。上述修订和制定的治理制度中，部分制度需提交股东会审议。公司将继续完善内部治理机制，促进规范运作。修订后的《公司章程》及部分制度已于同日在上海证券交易所网站予以披露。特此公告。有研半导体硅材料股份公司董事会2025年8月14日。