（原标题：董事会议事规则）
海创药业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式和决策程序，确保董事和董事会有效履行职责。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生。董事会下设董事会办公室，处理日常事务，董事会秘书兼任负责人。
董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制定利润分配和弥补亏损方案、拟定重大收购、合并、分立等方案、决定内部管理机构设置、聘任或解聘高级管理人员、制定基本管理制度、管理信息披露、听取总经理工作报告等。董事会还负责审议特定交易事项，如资产总额、成交金额、营业收入等达到公司一定比例的交易。
董事长主持股东会和董事会会议，督促检查决议执行。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议可在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事会秘书负责会议记录，保存期限不少于10年。董事应对决议承担责任，决议违反法律法规或公司章程的，参与决议的董事需承担赔偿责任。
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