（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）
证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-028
木林森股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年8月13日召开，会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行，无变更、取消、否决提案的情况。现场会议在广东省中山市小榄镇木林森大道1号举行，由董事长孙清焕主持。
会议审议通过了以下议案：1. 修订《公司章程》并办理工商变更登记；2. 制定及修订公司相关制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策管理办法》、《对外担保决策管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事工作细则》和《募集资金管理制度》；3. 董事会换届选举非独立董事孙清焕、周立宏、李冠群和罗燕；4. 董事会换届选举独立董事米哲和叶蕾。
上海市锦天城（深圳）律师事务所的邹晓冬、王霏霏律师对会议进行了见证，认为会议的召集和召开程序、表决程序等符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
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