海创药业: 第二届董事会第十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十一次会议决议公告）

海创药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2025年8月13日召开，会议应到董事7名，实到董事7名，由董事长YUANWEI CHEN主持。会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》，认为报告编制和审议程序符合规定，内容与格式符合要求，公允反映公司2025年半年度经营成果和财务状况。
审议通过《关于审议公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》，认为募集资金存放与使用符合相关法律法规要求，不存在变相改变投向和损害股东利益情形。
审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，并修订公司章程部分条款。
审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》，根据最新法律法规对公司治理制度进行制定、修订和废止。
审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目子项目调整的议案》，保荐机构发表无异议核查意见。
审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，将相关议案提交股东大会审议，会议召开时间待定。