（原标题：华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十九次会议决议公告）
证券代码：600503 证券简称：华丽家族 公告编号：临2025－023
华丽家族股份有限公司第七届董事会第三十九次会议于2025年8月13日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月8日以书面方式送达全体董事。会议由董事长王伟林先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。
会议审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年8月29日14:30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室召开2025年第一次临时股东大会。详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。华丽家族股份有限公司董事会二〇二五年八月十三日
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