（原标题：四川成渝2025年第二次临时股东会决议公告）
证券代码：601107 证券简称：四川成渝公告编号：2025-034 债券代码：241012.SH 债券简称：24成渝 01 债券代码：102485587 债券简称：24成渝高速 MTN001 四川成渝高速公路股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告。会议召开时间：2025年8月13日，地点：四川省成都市武侯祠大街252号四楼420会议室。出席股东和代理人人数356，持有表决权的股份总数1,794,652,655股，占公司有表决权股份总数的58.69%。会议由董事长罗祖义主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。审议通过四个议案：1. 关于本公司修订《公司章程》并取消监事会的议案；2. 关于本公司修订《股东会议事规则》的议案；3. 关于本公司修订《董事会议事规则》的议案；4. 关于本公司投资成雅高速公路扩容项目暨关联交易的议案。议案1为特别决议议案，获得2/3以上通过。议案2至4为普通决议议案，其中议案4涉及关联交易，关联股东蜀道投资集团有限责任公司已回避表决。北京中银（成都）律师事务所赵燕颖、李佳妮律师见证，认为会议合法有效。
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