（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2025-035 扬州金泉旅游用品股份有限公司将于2025年8月29日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号一楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年8月29日9:15-15:00。会议审议议案包括：取消监事会、修订公司章程及其附件与相关制度并办理工商变更登记；修订、制定公司部分管理制度，具体包括独立董事工作制度、募集资金管理办法、董事及高级管理人员薪酬管理制度；使用部分自有资金进行理财。上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过。股权登记日为2025年8月25日。会议登记时间为2025年8月26日上午9:30-11:30，下午2:00-4:00，地点为扬州市邗江区杨寿镇回归路63号公司一楼会议室。联系人：赵仁萍，电话：0514-87728185，传真：0514-87736211，邮箱：jane.zhao@yz-jinquan.com。
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