（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）
上海凯众材料科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年8月12日召开，会议审议通过了多项议案。主要内容包括：同意公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为3.08447亿元，发行数量为308,447手，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，第一年0.20%，第六年1.80%。转股期自2026年2月21日至2031年8月14日，初始转股价格为12.70元/股。募集资金主要用于南通生产基地扩产项目和补充流动资金。此外，会议同意公司向不特定对象发行可转换公司债券在上海证券交易所主板上市，并设立募集资金专项账户。会议还审议通过了变更公司注册资本及修订《公司章程》、取消监事会并修订《公司章程》及其附件、修订公司部分治理制度等议案。公司拟定于2025年8月28日召开第一次临时股东大会。
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