（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-040 转债代码：113690 转债简称：豪 24转债
成都豪能科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年8月12日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025年8月8日以短信及电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长向星星女士主持，部分高级管理人员列席。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过两项议案：一是《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》，具体内容见同日披露的相关公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案已由董事会审计委员会审议通过并提交董事会审议。二是《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》，具体内容见同日披露的相关公告，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件为第六届董事会第十五次会议决议。成都豪能科技股份有限公司董事会于2025年8月13日发布此公告。
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