挖金客: 独立董事专门会议工作细则（2025年8月制定）内容摘要_股票频道

（原标题：独立董事专门会议工作细则（2025年8月制定））

北京挖金客信息科技股份有限公司发布《独立董事专门会议工作细则》，旨在进一步完善公司法人治理结构。细则依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无利害关系的董事，需独立履行职责，维护公司及全体股东利益。

细则规定，独立董事专门会议由全部独立董事组成，过半数推举一名召集和主持。会议可定期或不定期召开，公司应提供支持，确保信息畅通。会议通知应在会议召开三天前发出，特殊情况可随时通知。会议应由过半数独立董事出席，表决实行一人一票，表决意向分为同意、反对和弃权。

会议记录应载明会议召开日期、地点、出席人员、议程、发言要点、表决结果等内容，保存期至少10年。独立董事专门会议讨论特定议题时，当事人应回避，决定及意见应以书面形式报公司董事会。细则自股东会表决通过之日起生效。