道氏技术: 民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项的核查意见）

民生证券股份有限公司作为广东道氏技术股份有限公司的保荐人，对公司募集资金投资项目重新论证并暂缓实施事项进行了核查。道氏技术于2023年4月7日向不特定对象发行可转债26,000,000张，募集资金总额为2,600,000,000元，扣除发行费用后募集资金净额为2,579,209,811.32元。截至2025年6月30日，年产10万吨三元前驱体项目投入进度为18.67%，道氏新能源循环研究院项目暂未投入使用募集资金，偿还银行贷款及补充流动资金项目已完成101.52%。

由于市场环境变化，公司决定对年产10万吨三元前驱体项目和道氏新能源循环研究院项目进行重新论证并暂缓实施。三元前驱体项目因国内新能源汽车市场增速放缓、海外市场需求不及预期以及磷酸铁锂材料的竞争，导致行业竞争加剧，项目实施存在不确定性。循环研究院项目则因公司战略重心转向固态电池材料技术研发，决定暂缓实施，将研发资源集中于固态电池相关材料。

公司表示，本次暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大不利影响，且符合相关规定。董事会和监事会已审议通过该议案，保荐人对此次调整无异议。