凌钢股份: 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告）

股票代码：600231 转债代码：110070 股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债 编号：临 2025-057 凌源钢铁股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2025年8月12日以通讯表决方式召开，会议应参加董事8人，实参加8人，会议由董事长张鹏先生召集和主持。会议审议通过以下议案：1. 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司董事由宇先生回避表决；2. 以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议；3. 同样以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》，该议案也需提交公司股东会审议；4. 审议通过《2025年度“提质增效重回报”行动方案》；5. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；6. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》；7. 审议通过《关于制定<凌源钢铁股份有限公司高技能人才等级序列管理办法>的议案》；8. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。特此公告。凌源钢铁股份有限公司董事会2025年8月13日。